В последнее время все чаще звучат мнения о том, что швейцарская банковская тайна постепенно умирает, и на ее смену приходит тотальная прозрачность и открытость конфиденциальной информации. Однако, перефразируя знаменитое выражение Марка Твена: «слухи о смерти швейцарской банковской тайны сильно преувеличены».
Согласно оценкам неправительственной организации Tax Justice Network, в 2015 году Швейцария по-прежнему занимает лидирующее место в мире в рейтинге финансовой секретности. Несмотря на давление со стороны многих западных стран, Швейцария и ее жители гордятся своей традицией банковской тайны и репутацией страны как самого безопасного места для хранения состояния. И швейцарское сообщество пока не готово отказаться от веками действовавших традиций, зародившихся еще в эпоху Средневековья.
Растущее число махинаций, связанных с виртуальными валютами, заинтересовало американские банковские регулирующие органы.
Банковский Регулирующий Орган штата Нью-Йорк (департамент финансовых услуг (DoFS)) разослал двум десяткам компаний уведомления о начале расследования платежей, осуществляемых с использованием биткойнов (Bitcoin) — одной из самых противоречивых мировых виртуальных валют.
DoFS, который возглавляет Бенджамин Лавски, регулярно занимается расследованиями дел, которые касаются отмывания денежных средств и защиты прав потребителей в финансовой сфере.
Much has changed since July 2012, when, in reaching out for a European Union (EU)-funded bailout, the Cypriot Government resolutely denied the possibility of a hike to its prized 10% corporate income tax rate. Cypriot authorities' obstinate refusal to accept an earlier bailout, when the stakes were lower, led to a rude awakening for Cypriot taxpayers Saturday morning (March 16) with news not only of a symbolic hike to the island's corporate tax to 12.5%, but of Cypriot authorities' plans to purloin their savings with a shock smash-and-grab tax on bank deposits. Shortly after the announcement in the early hours of March 16 that a deal had been hammered out with the International Monetary Fund, the European Central Bank and the EU, Cypriot lawmakers were assembled to rush through legislation in an attempt to install the levy before Tuesday, March 19, 2013, when Cypriot banks are to reopen their doors after a three-day public
... Читать дальше »
В последнее время все чаще звучат мнения о том, что швейцарская банковская тайна постепенно умирает, и на ее смену приходит тотальная прозрачность и открытость конфиденциальной информации. Однако, перефразируя знаменитое выражение Марка Твена: «слухи о смерти швейцарской банковской тайны сильно преувеличены».
Растущее число махинаций, связанных с виртуальными валютами, заинтересовало американские банковские регулирующие органы.
